Compliance Tributario Digital y Auditoría Preventiva
Blindamos a su empresa frente a contingencias fiscales mediante outsourcing de cumplimiento tributario, análisis exhaustivo de la actividad y diseño de controles para prevenir errores materiales ante SUNAT.
Crypto Compliance & Asesoría Fiscal
Determinación precisa para personas naturales y empresas (fuente peruana/extranjera).
Vinculación pericial de wallets (frías/calientes), exchanges (Binance, Bybit) y cuentas bancarias.
Sustentación probatoria de costo computable para frenar reparos o multas presuntivas.
Defensa Técnica ante Fiscalización SUNAT y Cartas Inductivas
Las notificaciones al buzón electrónico de SUNAT activan plazos fatales. Un descargo inadecuado o extemporáneo deriva en reparos millonarios y resoluciones de multa.
Defensa ante fiscalización SUNAT
Acompañamiento integral en fiscalizaciones definitivas y parciales. Patrocinio técnico-legal, estructuración del expediente probatorio y sustentación presencial o virtual ante los auditores de SUNAT.
- Revisión previa de libros electrónicos y comprobantes
- Auditoría de desmedros, mermas y depreciación
- Estrategia de cierre sin reparos injustificados
Asesoría para carta inductiva SUNAT
Respuesta experta ante discrepancias automáticas detectadas por los algoritmos de SUNAT: cruces con DAOT, ITF, compras no domiciliadas, ventas declaradas vs. medios de pago bancarizados.
- Conciliación matemática y contable de la inconsistencia
- Redacción de carta de descargo con base jurisprudencial
- Evitar el escalamiento a fiscalización coactiva
Descargo de requerimiento SUNAT / Resolución de multa SUNAT
Litigio tributario preventivo y contencioso. Elaboración de recursos de reclamación ante SUNAT y apelación ante el Tribunal Fiscal contra resoluciones de determinación (RD) y de multa (RM).
- Aplicación del régimen de gradualidad (rebaja de hasta 95%)
- Impugnación de nulidades en notificaciones de SUNAT
- Suspensión de medidas de cobranza coactiva y embargos
Asesoría Tributaria Especializada ante SUNAT
Soporte tributario para la atención de cartas inductivas, fiscalizaciones y requerimientos en curso.
Servicios de Cumplimiento Tributario Corporativo
Metodología estructurada de auditoría preventiva, trazabilidad analítica y control operativo permanente para empresas medianas y corporativas.
Outsourcing de cumplimiento tributario
Gestión integral de liquidación de impuestos mensuales (PDT 621, Plame), DJ Anual de Renta, libros contables electrónicos y auditoría continua de obligaciones formales y sustanciales.
Auditoría tributaria preventiva
Simulación rigurosa de una fiscalización SUNAT en sus ejercicios no prescritos. Identificamos contingencias ocultas antes de que la autoridad tributaria emita un requerimiento formal.
Trazabilidad y Criterios de Deducción de Gastos
Blindaje estricto de la fehaciencia y causalidad del gasto corporativo (Art. 37 y 44 LIR). Armado de dossiers probatorios para sustentar servicios de gerencia, consultoría y compras relevantes.
Control del Perfil de Cumplimiento SUNAT
Monitoreo activo de la calificación de riesgo de la empresa (Calificación A, B, C, D o E). Mantenimiento de estatus de bajo riesgo para evitar retenciones excesivas y mayores plazos de devolución.
Asesoría en SIRE SUNAT y Facturación
Implementación, validación y reemplazo de propuestas del Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE RVIE y RCE). Mitigación de errores por notas de crédito y compras no domiciliadas.
Diseño de Controles para Prevenir Errores
Creación de matrices de riesgos fiscales, manuales de procedimiento tributario y flujogramas de aprobación para compras, cobranzas y contrataciones estratégicas de la empresa.
Conciliación Tributaria de Ventas con Pasarelas de Pago y Diagnóstico para E-commerce
SUNAT cruza directamente la información de comisiones y abonos bancarios de pasarelas como Niubiz, Culqi, Stripe, Mercado Pago, Izipay y PayU. Los desfases entre el abono neto y la boleta emitida generan infracciones y reparos de IGV.
Conciliación de Ventas Brutas vs. Liquidaciones Netas
Cuadre exacto entre ventas declaradas, comisiones retenidas por las pasarelas y abonos reales en cuentas corrientes de la empresa.
Diagnóstico Tributario para E-commerce
Auditoría integral del checkout digital, facturación automatizada vía API, gestión de notas de crédito por devoluciones y tratamiento fiscal del delivery.
Integración con SIRE SUNAT & ERP
Sincronización masiva para evitar rechazos en el RVIE por comprobantes emitidos en plataformas Shopify, WooCommerce, VTEX o Magento.
Crypto Compliance & Tributación de Criptoactivos
Asesoría avanzada para personas naturales de alto patrimonio, family offices, startups Web3 y empresas que operan con Bitcoin, stablecoins (USDT/USDC) y finanzas descentralizadas.
Tratamiento Tributario LIR
Determinación exacta de la fuente de renta (Fuente Peruana vs. Fuente Extranjera), cálculo de ganancias de capital (Segunda categoría para personas naturales y Tercera categoría para personas jurídicas).
- Tasa efectiva y oportunidad de gravamen
- Compensación de pérdidas tributarias en trading
Trazabilidad On-Chain y Sustento
Armado de expedientes técnicos que vinculan transacciones en blockchain (hashes, wallets frías y calientes) con movimientos en exchanges centralizados (Binance, Bybit, Kraken) y cuentas bancarias locales.
- Evitar imputación de Incremento Patrimonial No Justificado
- Reconstrucción histórica de costo computable
Cumplimiento UIF & Bancario
Prevención de bloqueo o congelamiento de cuentas por alertas de prevención de lavado de activos (PLAFT/UIF). Sustentación del origen de fondos ante compliance de bancos peruanos.
- Dossier de origen y destino de fondos para banca
- Asesoría en modelos P2P y arbitraje financiero
¿Opera con criptoactivos o tiene requerimientos SUNAT por fondos en exchanges?
Nuestros tributaristas especializados estructuran su contabilidad cripto con respaldo técnico irrefutable.
Análisis de la Actividad y Diseño de Controles Internos
No somos un estudio contable tradicional. Implementamos un sistema continuo de ingeniería tributaria preventiva para erradicar el riesgo de error humano y contingencias fiscales.
Análisis de la Actividad
Mapeo exhaustivo del modelo de negocio, contratos marco, flujos de facturación, pasarelas de pago y proveedores críticos de la empresa.
Diseño de Controles
Establecimiento de políticas internas de deducción de gastos, checklist de fehaciencia, bancarización y validación estricta de proveedores no habidos.
Trazabilidad Operativa
Auditoría mensual previa al envío de SIRE y PDT. Cruce automático de comprobantes contra bases de datos tributarias para blindar el crédito fiscal.
Defensa y Representación
Patrocinio inmediato ante fiscalizaciones SUNAT o cartas inductivas, con expedientes previamente preparados y doctrina tributaria consolidada.
Preguntas Clave sobre Cumplimiento y Fiscalización SUNAT
Agende un Diagnóstico Tributario con un Socio Especialista
Analizamos confidencialmente la situación fiscal de su empresa, identificamos posibles inconsistencias con SUNAT y diseñamos un plan de blindaje a la medida.
Solicitud de Diagnóstico & Asesoría
Campos obligatorios (*)Complete la información para que un socio tributarista analice su caso.